Fundamentación
En Chile, la modernización normativa introducida por la Ley N° 21.577 sobre crimen organizado y por la Ley N° 21.732 sobre conductas terroristas ha generado nuevos desafíos dogmáticos y prácticos para los operadores del sistema penal, obligando a revisar la tipificación de las organizaciones criminales, los delitos terroristas, las técnicas especiales de investigación, el comiso, la prueba, el lavado de activos y los estándares de juzgamiento en causas complejas.
El presente diplomado integra los contenidos centrales de los programas sobre crimen organizado y terrorismo en una estructura común, abordando la fenomenología de ambos, su marco jurídico nacional e internacional, los negocios ilícitos y formas de financiamiento, la investigación penal compleja y la litigación y función judicial.
Dirigido a
Abogados/as, jueces y juezas, fiscales, defensores/as, policías con formación jurídica y profesionales vinculados al sistema de justicia penal.
Cuerpo Docente
Francisco Hermosilla Iriarte
Mauricio Fernández Montalbán
Nicole Lacrampette Polanco
Contenidos del Programa
MÓDULO I: FENOMENOLOGÍA DEL CRIMEN ORGANIZADO Y DEL TERRORISMO
CLASE 1.- “VISIÓN CRIMINOLÓGICA DEL CRIMEN ORGANIZADO EN LA REALIDAD NACIONAL”
CLASE 2.- “EL CRIMEN ORGANIZADO COMO FENÓMENO SOCIAL”
CLASE 3.- “TERRORISMO: PERSPECTIVA TEÓRICA INTERNACIONAL, EVOLUCIÓN EN CHILE Y RELACIÓN CON EL ESTADO DE DERECHO”
MÓDULO II: PERSPECTIVAS JURÍDICAS Y MARCO LEGAL CHILENO
CLASE 4.- “TIPIFICACIÓN NACIONAL: LEY N° 21.577 DE CRIMEN ORGANIZADO Y DELITOS DE ORGANIZACIÓN”
CLASE 5.- “LEY N° 21.732 SOBRE CONDUCTAS TERRORISTAS”
CLASE 6. - “AGRAVANTES DE ORGANIZACIÓN, JURISPRUDENCIA DE ASOCIACIÓN ILÍCITA Y MODIFICACIONES EN MATERIA DE COMISO”
CLASE 7. - “CÓDIGO PENAL, NORMAS COMPLEMENTARIAS Y ASOCIACIÓN ILÍCITA EN LEYES ESPECIALES”
MÓDULO III: LOS NEGOCIOS ILÍCITOS Y FORMAS DE FINANCIAMIENTO CRIMINAL
CLASE 8.- “LEY DE DROGAS Y PATRIMONIO”
CLASE 9.- “CORRUPCIÓN, DELITOS TRIBUTARIOS Y SU VINCULACIÓN CON EL CRIMEN ORGANIZADO”
CLASE 10.- “CONTRABANDO DE MIGRANTES Y TRATA DE PERSONAS”
CLASE 11.- “TRÁFICO DE ARMAS”
MÓDULO IV: LEGISLACIÓN COMPARADA Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES EN MATERIA DE DD. HH.
CLASE 12.- “ESTÁNDARES INTERNACIONALES EN LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO Y JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL SOBRE DD. HH.”
CLASE 13.- “LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES Y LA TIPIFICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN ORGANIZACIONES CRIMINALES DESDE LA PERSPECTIVA COMPARADA”
MÓDULO V: INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS CRIMINAL
CLASE 14.- “TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN”
CLASE 15.- “ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS CRIMINAL”
MÓDULO VI: LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y PERSECUCIÓN PATRIMONIAL
CLASE 16.- “PERSECUCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS”
CLASE 17.- “SISTEMA PREVENTIVO DEL LAVADO DE ACTIVOS”
MÓDULO VII: LITIGACIÓN COMPLEJA Y FUNCIÓN JUDICIAL
CLASE 18.- “DEFENSA PENAL Y GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO”
CLASE 19.- “PRUEBA, ARGUMENTACIÓN Y ESTÁNDARES DE CONVICCIÓN”
CLASE 20.- “PRUEBA, PREPARACIÓN DE JUICIO ORAL Y JUICIO ORAL”
CLASE 21.- “TALLER: SIMULACIÓN DE AUDIENCIA Y ANÁLISIS DE CASO”
